证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-021
安徽新力金融股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,171,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.2639
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,798,560 99.7594 373,200 0.2406 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,048,860 99.9207 122,900 0.0793 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,048,860 99.9207 122,900 0.0793 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,798,560 99.7594 373,200 0.2406 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,798,560 99.7594 373,200 0.2406 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,798,560 99.7594 373,200 0.2406 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,048,860 99.9207 122,900 0.0793 0 0.0000
8、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,048,860 99.9207 122,900 0.0793 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 34,048,953 99.6403 122,900 0.3597 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,048,860 99.9207 122,900 0.0793 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2023 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,048,860 99.9207 122,900 0.0793 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,798,560 99.7594 373,200 0.2406 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
13.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
13.01 孟庆立 154,693,560 99.6918 是
13.02 董飞 154,798,560 99.7594 是
13.03 刘松 154,780,560 99.7478 是
2、 关于增补独立董事的议案
14.00、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
14.01 蒋本跃 154,798,560 99.7594 是
14.02 赵定涛 154,751,560 99.7292 是
3、 关于增补监事的议案
15.00、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
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