证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2022-013
安徽新力金融股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现
合并归属于上市公司股东的净利润为-300,122,625.26 元，截至 2021 年 12 月 31
日公司未分配利润余额为 1,533,276.23 元。
2022 年 3 月 24 日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事
会第十八次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，拟定 2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、2021 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证监会公告〔2022〕3 号）、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司 2021 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司 2021年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2022 年 3 月 24 日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
经认真审阅《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求，兼顾了公司发展和股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同时，该议案的审议程序符合有关法律法规的规定。因此，独立董事
一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日
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