证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2021-050
安徽新力金融股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年8月27日以现场方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2021-052）。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-053）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步完善公司治理结构、提高管理效率、优化机构职能，根据公司战略布局和业务发展需要，拟对内部组织机构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体调整如下：
1、增设“供应链事业部”、“投融资部”；其中，“供应链事业部”主要负责根据公司经营目标，实施供应链业务服务；“投融资部”主要负责公司对外股权投资、投后管理和对外融资管理等；
2、将原“证券投资部”调整为“证券部”。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于聘任常务副总经理的公告》（公告编号：临2021-054）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-055）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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