证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2019-055
安徽新力金融股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,410,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.6964
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人,独立董事黄攸立先生因公务原因未能出席本
次会议，委托独立董事蒋本跃先生出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 32,410,756100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：公司2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,410,663100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决是否当选
权的比例（%）
12.01 丁学庆 153,392,874 99.9884是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例
