证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2018-020
安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年4月11日在公司八楼会议室召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到5人，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》
2017 年度，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全年实现营
业收入63,323.70万元，净利润-17,918.90万元，归属于母公司所有者净利润为
-30,872.21万元，每股收益-0.64元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》
2018年度，公司计划完成营业收入 66,000万元，同比增长 4.2%；净利润
15,800万元，同比增长188%；归属于母公司所有者的净利润6,600万元，同比
增长121%。
公司制定的《2018年度财务预算》是公司2018年度公司经营管理工作的指
导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表公司2018年盈利预
测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融资情况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定因素影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属
于母公司所有者的净利润-308,722,141.22元；本报告期归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-309,735,646.41元，累计未分配利润241,308,483.83元，
本报告期内公司母公司实现净利润为-99,021,528.28元，累计未分配利润
130,217,132.06元，根据《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
独立董事在董事会召开前对公司计提商誉减值准备议案予以认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《关于公司2017年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采
取措施的议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报告
出具的审计报告，标的资产2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净
利润为16,502.71万元，未达到《业绩补偿协议》中2017年承诺利润31,000万
元。根据《业绩补偿协议》及其补充协议，公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司拟以现金方式进行补偿。
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报表的审计机构和内部控制审计机构。并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交
易的议案》
独立董事在董事会召开前对公司2018年日常关联交易的预计予以认可，同
意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。此议案为关联交易，关联董事吴昊先生和黄继立先生回避表决。
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于公司2018年度担保计划的议案》
独立董事在董事会召开前对公司2018年度担保计划予以认可，同意提交本
次董事会审议，并发表了独立意见。详情请参阅公司同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>、<董事会提名与薪酬委员会议事规则>、<董事会投资决策委员会议事规则>的议案》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司拟召开2017年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审
议议案中的第一、三、四、五、六、八、十、十一、十二、十三、十五项议案和公司《2017 年度监事会工作报告》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》等事项。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司将另行刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年4月13日
