股票代码： 600318 股票简称： 新力金融 上市地点： 上海证券交易所
安徽新力金融股份有限公司
Anhui Xinli Finance Co., Ltd.
重大资产购买预案
交易对方 名称
支付现金购买资产的交易对方 海淀科技等 107 名海科融通股东
独立财务顾问
签署日期： 二〇一七年十二月
安徽新力金融股份有限公司重大资产购买预案
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目 录
目 录........................................................................................................................1
释 义........................................................................................................................5
声 明..............................................................................................................................8
一、 公司声明............................................................................................................8
二、 交易对方声明....................................................................................................8
三、 相关证券服务机构及人员声明........................................................................9
重大事项提示..............................................................................................................10
一、 本次交易方案概述..........................................................................................10
二、 本次交易标的的定价......................................................................................10
三、 本次交易支付方式及融资安排......................................................................10
四、 本次交易对上市公司的影响..........................................................................11
五、 本次交易构成重大资产重组， 不构成关联交易和重组上市......................12
六、 本次重组交易标的最近 36 个月内参与上市公司重大资产重组的情况....14
七、 本次交易相关方作出的重要承诺..................................................................16
八、 本次交易已履行的和尚待履行的程序..........................................................22
九、 公司股票的停复牌安排..................................................................................23
十、 本次交易完成后公司仍符合上市条件..........................................................24
十一、 公司股票停牌前股价异常波动的说明......................................................24
十二、 上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见， 及控股股
东及其一致行动人、 董事、 监事、 高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划......................................................................................25
十三、 独立财务顾问保荐资格..............................................................................25
重大风险提示..............................................................................................................26
一、 与本次交易相关的风险..................................................................................26
二、 与标的资产经营相关的风险..........................................................................29
三、 其他风险..........................................................................................................31
第一节 本次交易概况..............................................................................................33
安徽新力金融股份有限公司重大资产购买预案
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一、 本次交易的背景..............................................................................................33
二、 本次交易的目的..............................................................................................33
三、 本次交易的具体方案......................................................................................34
四、 本次交易构成重大资产重组， 不构成关联交易和重组上市......................39
五、 本次交易符合《 重组办法》 第十一条规定..................................................40
六、 本次交易的决策过程和批准情况..................................................................44
第二节 上市公司基本情况......................................................................................46
一、 公司基本情况..................................................................................................46
二、 公司设立及股权变动......................................................................................46
三、 公司最近三年重大资产重组情况..................................................................48
四、 公司最近六十个月控制权变动情况..............................................................50
五、 公司控股股东、 实际控制人情况..................................................................50
六、 公司最近三年一期主营业务发展情况和主要财务指标..............................52
七、 公司最近三年的守法情况..............................................................................54
第三节 交易对方基本情况......................................................................................57
一、 支付现金购买资产的交易对方情况..............................................................57
二、 其他事项说明................................................................................................141
第四节 交易标的基本情况....................................................................................143
一、 海科融通基本情况........................................................................................143
二、 海科融通历史沿革........................................................................................143
三、 海科融通股权结构及控制关系情况............................................................158
四、 海科融通子公司及参股公司........................................................................159
五、 海科融通的主营业务发展情况....................................................................162
六、 海科融通行业特点和经营情况....................................................................188
七、 海科融通主要资
