股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2009—11
安徽巢东水泥股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009 年
10 月22 日在公司会议室召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应
到董事5 人，实到5 名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司二○○九年第三季度报告》；
二、审议通过《关于转让安徽巢东纳米材料科技有限公司股权的
议案》
安徽巢东纳米材料科技有限公司由于技术、管理、人才、市场等
多方面因素影响，一直没能正式生产，亏损严重。为减少损失，会议
决定拟将所持该公司100%的股权转让给忠旺公司，该公司系一家根据
英属维尔京群岛法律合法成立并有效存续的外资公司，与本公司无关
联关系。安徽巢东纳米材料科技有限公司截止09 年8 月底未经审计的
账面净资产为-3,641.32 万元，公司目前正聘请相关机构进行审计和评
估，待结果出来后另行公告。该股权转让尚需获得安徽省商务厅的批
准。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十三日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
