公 开
江西洪都航空工业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
（股票代码：600316）
二○二三年六月十九日
江西洪都航空工业股份有限公司
2022 年年度股东大会议程
会议时间：2022 年 6 月 19 日（星期一）下午 14 点整
会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人
三、会议审议以下议案：
议案 1：公司 2022 年度董事会工作报告
议案 2：公司 2022 年度监事会工作报告
议案 3：公司 2022 年度财务决算报告
议案 4：公司 2022 年年度报告及摘要
议案 5：公司 2022 年度利润分配方案
议案 6：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
议案 7：公司独立董事 2022 年度述职报告
议案 8：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题
五、现场股东投票表决
六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网
络投票表决结果进行汇总
七、复会，主持人宣布投票表决结果
八、北京嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书
九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
十、主持人宣布会议结束
洪都航空 2022年会
年度股东大会
议案一
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022年，是党的二十大召开之年，是国企改革三年行动收官年，也是航空工业的“创新年”。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，强化公司治理，规范公司运作，科学精准决策，团结和带领全体员工，凝心聚力、共克时艰，践行公司“航空报国、航空强国”的初心使命。现将董事会2022年工作情况以及2023年工作重点报告如下：
一、公司 2022 年度经营情况
2022 年，公司深入贯彻习近平总书记对航空工业改革创
新发展的一系列重要指示批示，牢记强军首责，履行强国使命，不断进取，攻坚克难，努力克服复杂多变的国际形势造成的不利影响，统筹推进科研生产和改革发展各项任务，全年实现营业收入 72.51 亿元，同比增长 0.5%；归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，同比下降 6.96%。
报告期内，公司以航空工业集团为依托，发挥厂所合一机制优势，实现新品立项多点开花；开拓国际国内高端市场，实现产业布局重点突破；狠抓产品生产交付质量，提升全系售后服务保障。报告期内，公司航空及防务产品多个新型号研制项目获得立项批复，为企业持续稳定发展提供了不竭动
力；L15 高教机突出重围斩获海外新订单；民机产业发展成果初显，初教六民机型号实现首单签约；公司首次形成同一年度初、中、高级教练机共同出口的外贸销售新格局。
报告期内，公司深化改革成效显著，国企改革三年行动圆满收官。法人治理结构得到完善，市场化经营机制得到改善，科技创新能力得到提高，改革创新活力和潜能得到激发，推动了企业转型升级和高质量发展。
二、董事会 2022 年工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了七次会议，其中：定期会议四次，临时会议三次。具体情况如下：
1.2022 年 1 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十一
次临时会议，审议通过了《关于制定<公司董事会授权管理办法>的议案》《关于制定<公司总经理办公会议事规则>的议案》等 6 项议案；
2.2022 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第九次
会议（即公司年度董事会），审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度总经理工作报告》《公司 2022年度科研生产经营计划》等 17 项议案；
3.2022 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十次
会议，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；
4.2022 年 5 月 19 日，公司召开了第七届董事会十二次
临时会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》和《关于召开洪都航空 2021 年年度股东大会的议案》；
5.2022 年 8 月 29 日，公司召开了第七届董事会第十一
次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》《关于对外投资设立 EWIS 线缆合资公司暨关联交易的议案》等 7项议案；
6.2022 年 10 月 27 日，公司召开了第七届董事会第十二
次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；
7.2022 年 12 月 7 日，公司召开了第七届董事会第十三
次临时会议，审议通过了《签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等 7 项议案。
（二）董事会人员变动情况
1.报告期内，公司原董事周建华先生因工作变动原因，向公司董事会提交了辞职报告。
先后经公司第七届董事会提名委员会 2023 年第一次会
议、公司第七届董事会第九次会议以及公司 2021 年年度股东大会审议通过，张欣先生当选为公司第七届董事会董事。
2.报告期内，公司原独立董事宛虹先生因任期届满，向公司董事会提交了辞职报告。
先后经公司第七届董事会提名委员会 2023 年第二次会
议、第七届董事会第十二次临时会议以及公司 2021 年年度股东大会审议通过，张岩先生当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）股东大会会议召开情况
报告期内，公司召开了三次股东大会。具体情况如下：
1.2022 年 6 月 9 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，
审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021年度总经理工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》等 11项议案；
2.2022 年 9 月 15 日,公司召开了 2022 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《公司2022 年度财务预算报告》等 2 项议案；
3.2022 年 12 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时
股东大会，审议通过了《签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等 4 项议案。
（四）股东大会决议执行情况
1.利润分配方案实施情况
2022 年 6 月 9 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，
审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，以总股本
717,114,512 股为基数，每 10 股派送现金人民币 0.67 元（含
税），共派送现金人民币 48,046,672.30 元（含税）。该利润
分配事项已于 2022 年 6 月 23 日实施完毕。
2.征收补偿
因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司部分房屋建筑物被列入拆迁征收范围。
2022 年 12 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》。
同年 12 月，公司与南昌市青云谱区国有土地上房屋征
收与补偿办公室签订了《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，征收补偿费用合计 17,523 万元，该款项已于 2022年 12 月底到账。
3.修订完善公司制度
2022 年 9 月 15 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东
大会，对《公司章程》进行了修订。
2022 年 12 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时股
东大会，对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作规则》进行了修订。
（五）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，董事会专门委员会工作情况具体如下：
战略委员会召开了 2 次会议，对公司 2022 年度经营计
划、公司与关联方中航光电设立合资公司等事项进行了研究并提供了相关建议；
审计委员会召开了 4 次会议，对公司定期报告、关联交
易、续聘会计师事务所等事项发表了书面审核意见。此外，审计委员会还对公司内部控制和内部审计工作进行了监督与评估，对公司管理层、公司内部审计机构和会计师事务所之间的工作进行了协调；
提名委员会召开了 2 次会议，对公司董事候选人张欣先
生和公司独立董事候选人张岩先生进行了审核与提名；
薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议通过了《公司
经理层成员任期制和契约化管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》等多项涉及公司高级管理人员薪酬政策与考核标准的内部制度。此外，薪酬与考核委员会还一致审议通过了关于兑现公司 2021 年高级管理人员年薪的报告。
（六）信息披露工作情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理办法》等有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时保质保量的完成定期报告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露了 38 项临时公告。
报告期内，公司严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记，采取有效措施将内幕信息知情范围控制至最小，未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人买卖或建议、配合他人买卖公司股票等违法违规情形。
报告期内，公司信息披露工作再次获得上海证券交易所A 级评价。
（七）市值管理和投资者关系管理工作情况
报告期内，公司严格按照监管要求，不断提高市值管理水平，深耕投资者关系管理，进一步丰富与投资者交流的内容及方式，不断构建和完善立体化、多元化的双向沟通机制，保障投资者的股东权利，提振投资者信心，赋能公司高质量发展。
报告期内，公司召开了 3 次定期报告业绩说明会。此外，
公司还以视频结合网络互动方式参与了“航空工业下属上市公司集体业绩说明会暨机构投资者走进上市公司交流会”，并通过“上证 e 互动”等多种手段积极提升网上交流的质量和效果，就市场关注的公司发展战略、经营状况、公司治理等方面与投资者进行了行之有效的交流与沟通。
报告期内，公司组织部分高管、证券业务工作人员，参加了中航科工以及多家券商组织的现场交流会、策略会，极大改善了军工企业“难接触、难调研”的刻板印象。
报告期内，为展示公司形象和风采，公司还选聘优秀青年干部参加了江西证监局组织的二十大精神宣讲团。
报告期内，公司市值管理和投资者关系管理工作得到投资者的好评和监管机构的高度认可。公司董事、总经理曹春
先生在 2022 年 9 月 27 日召开的江西省上市公司协会第二十
二次会员大会上，当选江西省上市公司协会第九届理事会会长。
三、董事会 2023 年工作重点
2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。
公司将围绕“兴装强军”首责并以建设世界一流航空企业为目标，进一步深化战略站位，持续深化改革，提升公司规范运作水平，助推产业高质量发展，在全力推进科技自立自强，建设航空强国新征程中做出更大
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