600316 沪市 洪都航空

 证券简称：洪都航空      证券代码：600316      编号：2022-005

    江西洪都航空工业股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第九次会议通知于 2022 年 3 月 18 日分别以电
子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于 2022 年 3月 29 日以书面传真方式召开。

  公司原有董事 9 人，公司董事周建华先生因工作变动原因，于会前提交了辞去公司董事的书面报告，根据相关规定，周建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，故本次董事会会议应参加人数为 8 人，实际参加会议董事 8 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
    一、公司 2021 年度董事会工作报告

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、公司 2021 年度总经理工作报告

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    三、公司 2022 年度科研生产经营计划


    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    四、公司 2022 年度固定资产投资计划

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    五、公司 2021 年度财务决算报告

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、公司 2021 年度利润分配预案

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公
司）2021 年度实现净利润 150,164,167.21 元，截至 2021 年
12 月 31 日 ， 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,165,866,259.15 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 0.67 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 717,114,512 股，以此计算拟派发现金红利48,046,672.30 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请参见公司同日发布的《公司关于 2021 年度
利润分配预案公告》。

    七、公司 2022 年度日常关联交易的议案

    表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、张弘、王卫
华、曹海鹏回避了表决，公司 4 名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

    公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请参见公司同日发布的《公司 2022 年度日常
关联交易公告》。

    八、公司 2021 年年度报告全文及摘要

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    《公司 2021 年年度报告全文》请参见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn,《公司 2021 年年度报告摘要》请参见公司同日公告。

    九、公司 2021 年度内部控制评价报告

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    《公司 2021 年度内部控制评价报告》请参见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。

    十、关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

    表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、张弘、王卫华、曹海鹏回避了表决，公司 4 名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

    十一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案


    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    具体内容请参见公司同日发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、关于授权公司管理层办理融资业务的议案

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、公司独立董事 2021 年度述职报告

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《公司独立董事 2021 年度述职报告》请参见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。

    十四、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》请
参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    十五、关于提名公司董事候选人的议案

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请参见公司同日发布的《公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

    十六、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    十七、关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开
挂牌方式实施增资扩股的议案

    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    具体内容请参见公司同日发布的《公司关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的公告》。

    特此公告。

                江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                            2022 年 3 月 31 日