证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-027
上海家化联合股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,754,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7562
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事刘东主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人；独立董事冯国华、肖立荣、董事邓明辉因工
作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,116,321 99.8392 626,800 0.1580 11,312 0.0028
2、 议案名称：关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,449,421 99.9231 234,200 0.0590 70,812 0.0179
3、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,293,721 99.8839 437,700 0.1103 23,012 0.0058
4、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,335,621 99.8944 327,400 0.0825 91,412 0.0231
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,335,621 99.8944 395,800 0.0998 23,012 0.0058
6、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,293,721 99.8839 437,700 0.1103 23,012 0.0058
7、 议案名称：2023 年度利润分配方案暨 2024 年度半年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,638,122 99.7186 1,113,899 0.2808 2,412 0.0006
8、 议案名称：关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其
附属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 45,128,443 97.2368 1,188,600 2.5610 93,812 0.2022
9、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,842,622 99.7702 840,999 0.2120 70,812 0.0178
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,418,621 99.9154 333,400 0.0840 2,412 0.0006
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,033,696 99.3143 2,649,925 0.6679 70,812 0.0178
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,010,696 99.3085 2,672,925 0.6737 70,812 0.0178
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,033,696 99.3143 2,649,925 0.6679 70,812 0.0178
14、 议案名称：关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,557,421 99.9503 111,300 0.0281 85,712 0.0216
15、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,420,821 99.9159 253,900 0.0640 79,712 0.0201
16、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比
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