600315 沪市 上海家化

证券代码：600315      证券简称：上海家化      公告编号：临 2023-001
                上海家化联合股份有限公司

                关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于 2023 年 3 月 13 日收到孟森先生提交的《辞职报告》，孟森先
生因个人原因，向董事会辞去公司第八届董事会董事职务。

  孟森先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孟森先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

  孟森先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟森先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 15 日