上海家化联合股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料
2021 年 11 月 26 日
上海家化联合股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
序号 议案名称
1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 审议《关于选举潘秋生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 审议《关于选举邓明辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 审议《关于选举孟森先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 审议《关于选举刘东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 审议《关于选举王鲁军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举肖立荣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 审议《关于选举赵福俊先生为公司第八届监事会监事的议案》
3.02 审议《关于选举郑丽女士为公司第八届监事会监事的议案》
上海家化联合股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议案一
关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案各位股东：
本公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审核，经第七届董事会第二十四次会议审议通过，上海家化（集团）有限公司和公司董事会提名潘秋生先生、邓明辉先生、孟森先生、刘东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事已就本次董事会换届事项发表了同意的独立意见。
本次董事会换届完成后，新一届董事的任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
第八届董事会非独立董事候选人简历如下：
潘秋生：1973 年出生，本科，曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司战略发展中心副主任。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。潘秋生先生持有公司股份 600,000 股，占公司总股份的 0.09%；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓明辉：1965 年出生，硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟森：1968 年出生，硕士，历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、华夏幸福基业股份有限公司董事、本公司董事。孟森先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘东：1964 年出生，博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。刘东先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
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2021 年 11 月 26 日
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2021 年第二次临时股东大会议案二
关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案各位股东：
本公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审核，经第七届董事会第二十四次会议审议通过，上海家化（集团）有限公司提名王鲁军先生、冯国华先生、肖立荣女士为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就本次董事会换届事项发表了同意的独立意见。
本次董事会换届完成后，新一届董事的任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
第八届董事会独立董事候选人简历如下：
王鲁军：1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯国华：1968 年出生，本科，曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁，现任敏华控股（01999.HK）执行董事兼首席执行官、惠生工程技术服务有限公司（02236.HK）独立董事、本公司独立董事。冯国华先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖立荣：1962 年出生，硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现已退休。肖立荣女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
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2021 年 11 月 26 日
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2021 年第二次临时股东大会议案三
关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东：
本公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经第七届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会提名赵福俊先生、郑丽女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
本议案经股东大会审议通过后，上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曾巍先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历如下：
赵福俊：1966 年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理、本公司监事会主席。赵福俊先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑丽：1974 年出生，硕士，中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限责任公司投资管理董事总经理、本公司监事。郑丽女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾巍：1969 年出生，硕士。曾任上海交通大学讲师，现任本公司董事会办公室高级经理、公司监事。曾巍先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
上海家化联合股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
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