证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2021-065
上海家化联合股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3 楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 审议《关于选举潘秋生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 审议《关于选举邓明辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 审议《关于选举孟森先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 审议《关于选举刘东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 审议《关于选举王鲁军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
2.02 审议《关于选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
2.03 审议《关于选举肖立荣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
3.00 关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人
3.01 审议《关于选举赵福俊先生为公司第八届监事会监事的议案》 √
3.02 审议《关于选举郑丽女士为公司第八届监事会监事的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第七届董事会第二十四次会议第七届监事会第十九次会
议审议通过，详见 2021 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：临2021-060、061）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600315 上海家化 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（六）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员
聚集，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求接受出示健康码等相关防疫工作。
六、 其他事项
（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品；
（三）联系地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢
联系人：徐莹
联系电话：021-35907666
传真：021-65129748
邮编：200438
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海家化联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 审议《关于选举潘秋生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 审议《关于选举邓明辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 审议《关于选举孟森先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 审议《关于选举刘东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 审议《关于选举王鲁军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举肖立荣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 审议《关于选举赵福俊先生为公司第八届监事会监事的议案》
3.02 审议《关于选举郑丽女士为公司第八届监事会监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数
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