证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2020-035
上海家化联合股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届十三次董事会于 2020 年 9 月 30 日在公司以现场结合通
讯的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 30 日以书面方式发出。会议应参加董事 6 人，实际
参加董事 6 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于补选第七届董事会独立董事的议案并提交股东大会审议；
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
2020 年 9 月 30 日，公司独立董事黄钰昌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务
（详细内容请参见公司公告临 2020-034）。
根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，控股股东拟提名冯国华先生为独立董事候选人（简历附后），任期至第七届董事会届满时止。
候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间、地点另行通知。
2、审议通过关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
鉴于黄钰昌先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会委员职务。董事会决定选举独立董事王鲁军先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），与孙大建独立董事、刘东董事共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事孙大建先生担任主任委员（简历附后）。
三、上网公告附件
1、七届十三次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、独立董事候选人声明；
4、独立董事提名人声明。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
附：独立董事候选人、薪酬与考核委员会委员简历
冯国华：男，1968 年出生。中国科技大学经济管理与系统科学学士，哈佛商学院进修高
级管理课程。曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机
器（中国）有限公司副总裁／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁，现任微软（中国）有
限公司副总裁、惠生工程技术服务有限公司（02236.HK）独立董事。冯国华先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王鲁军：男，1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、
中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。
孙大建：男，1954 年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财
经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师、上海耀皮玻璃
集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册会计师、亚翔系统集成科技（苏
州）股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。
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