证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2018-035
上海家化联合股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3
楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,267,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0974
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张东方主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，宋成立董事、邓明辉董事、刘东董事、黄钰
昌独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，郑丽监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
3、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,618 99.9995 100 0.0000 2,062 0.0005
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,715,718 99.8737 550,000 0.1258 2,062 0.0005
6、议案名称：关于2015年股权激励计划限制性股票回购并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,618 99.9995 100 0.0000 2,062 0.0005
8、议案名称：关于补选王鲁军先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,066,733 99.9540 198,985 0.0455 2,062 0.0005
9、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,018 99.9994 700 0.0002 2,062 0.0004
10、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
11、 议案名称：关于公司2018年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及
其附属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,240,565 98.8023 1,249,361 1.1957 2,162 0.0020
12、 议案名称：关于批准公司进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,015,757 99.7137 1,249,961 0.2859 2,062 0.0004
13、 议案名称：《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划》（草
案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
