上海家化联合股份有限公司一届十八次董事会决议公告
暨召开2001年年度股东大会的通知
上海家化联合股份有限公司一届十八次董事会会议于2002年5月10日以通讯方式召开,公司11名董事发表了表决意见。会议一致通过以下决议：
一、授权公司管理层投资第三产业的议案：
为了抓住目前国内第三产业发展良好的机会,提高公司自有资金的使用效率,在充分论证的基础上,公司董事会授权公司管理层以不超过2001年末经审计净资产6%的自有资金投向见效快、投资收益较高的第三产业项目。
二、通过投资三亚家化假日酒店 暂名 的议案并提交股东大会审议,3名关联董事回避表决。
公司拟以自有资金出资5400万元与上海家化 集团 有限公司、上海瀚殷实业有限公司、上海兴鑫房地产开发有限公司共同投资三亚家化假日酒店,该酒店注册资本2.7亿元,本公司占注册资本的20%。上海家化 集团 有限公司出资1.35亿元,占注册资本50%,上海瀚殷实业有限公司出资5400万元,占注册资本20%,上海兴鑫房地产开发有限公司出资2700万元,占注册资本10%,上海家化 集团 有限公司是本公司的控股股东,本次交易构成了公司的关联交易。关联交易公告待投资协议签署后公司将另行公告。
三、通过关于召开2001年年度股东大会有关事项的议案：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上市公司应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行一次股东年会。召开公司2001年度股东大会的有关事项如下：
一 、时间：2002年6月17日下午1：00时
二 、地点：上海市邮电俱乐部
三 、内容：
1、审议2001年度董事会工作报告
2、审议2001年度监事会工作报告
3、审议2001年度报告
4、审议2001年度利润分配预案
5、审议《公司章程》部分条款修订的议案
6、审议公司《股东大会议事规则》部分条款修订的议案
7、审议公司《董事会议事规则》部分条款修订的议案
8、审议公司《董事任职条件及选聘程序》
9、审议设立公司奖励基金的议案
10、批准职工住房处置有关会计事项的调整事宜
11、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务审计机构》的议案。
以上议案详见2002年3月18日的《中国证券报》和《上海证券报》。
12、审议《关于提名独立董事的议案》及《关于独立董事津贴的议案》。
13、审议《关于关于受让江阴天江药业有限公司出资份额和增持江阴天江药业有限公司的出资份额议案》 关联股东回避表决
以上议案详见2002年4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
14、审议《关于投资三亚家化假日酒店的议案》。 关联股东回避表决
四 、出席会议对象：
1、截止2002年5月31日 星期五 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
五 、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2002年6月3日星期一上午8：30至11：30,下午13：00至17：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续 代理人须持授权委托书 ,异地股东可用信函或传真方式登记。
六 、其他事项：
1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；
2、本次会议预期为时半天,根据中国证监会和上海证管办的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费；
3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室
4、联系人：曾巍
5、联系电话：021-65456400-3373、3374、3375
传真：021-65458990
邮编：200082
上海家化联合股份有限公司董事会
2002年5月10日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海家化联合股份有限公司2001年股东大会,并行使表决权。
委托人持股数： 股东帐号：
委托人（签名）：
受托人（签名）： 委托日期：
