证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2020-005
中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2020 年 3 月 19
日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 12 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司 2019 年度资产减值准备提取和核销的报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处
理内部控制制度》等规定，公司 2019 年 12 月 31 日拟按如下方案提取和核销资
产减值准备：
1.应收款项坏账准备的计提
2019 年 12 月 31 日，公司对划分为单项金额重大（应收款项余额大于 100 万
元）的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体提取
比例为： 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3%-5%计提； 1-2 年的，
按其余额的 10%计提； 2-3 年的，按其余额的 15%-30%计提； 3-4 年的，按其余
额的 30%-50%计提； 4-5 年的，按其余额的 50%计提； 5 年以上的，按其余额的
50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按个别认定法计提坏账准备。
根据上述规定，公司 2019 年 12 月 31 日应提坏账准备 320,953,299.36 元，
已提坏账准备 313,144,273.45 元，本期补提坏账准备 8,006,083.14 元，本期其他转出坏账 197,057.23 元，坏账准备主要系：
（1）报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提坏账准备217,737,403.61 元，其中单项计提坏账准备 214,522,371.51 元，按账龄计提坏账准备 3,215,032.10 元。已提坏账准备 216,995,701.33 元，本期补提坏账准备741,702.28 元；
（2）报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准备 51,440,791.66 元，其中单项计提坏账准备 46,622,288.90 元，按账龄计提坏账准备 4,818,502.76 元。已提坏账准备 50,697,380.84 元，本期补提坏账准备940,468.05 元。本期因湖北省种子集团有限公司之子公司湖北禾盛金裕农业科技有限公司本期脱离控制不再纳入合并范围，转出坏账准备 197,057.23 元；
（3）报告期内母公司期末应计提坏账准备 27,290,628.42 元，其中单项计提坏账准备 3,030,797.69 元，按账龄计提坏账准备 24,259,830.73 元。已提坏账准备 22,680,902.55 元，本期补提坏账准备 4,609,725.87 元；
2.存货跌价准备的计提
公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准
备。公司 2019 年 12 月 31 日应提存货跌价准备 26,862,877.07 元，已提
29,852,320.69 元，本期补提存货跌价准备 4,453,631.58 元，本期转销存货跌价准备 7,443,075.20 元。主要系：
（1）报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准备 6,742,918.03 元，本期补提存货跌价准备 525,600.21 元，本期转销存货跌价准备 1,893,465.03 元；
（2）公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司库存的商品粮和小麦种时间较长，市场价格下跌，本期计提存货跌价准备 2,735,826.23 元；以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销 4,484,975.39 元；
（3）公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备17,238,484.18 元，本期补提存货跌价准备 1,122,350.23 元，以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销 1,064,634.78 元。
3.投资性房地产减值准备的计提
公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备，投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
公司 2019 年 12 月 31 日无需计提投资性房地产减值准备。
4.固定资产减值准备的计提
公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2019 年 12 月 31 日应提固定资产减值准备 101,094,754.10 元，已提固定资
产减值准备 101,094,754.10 元，本期未计提及转出固定资产减值准备。
5.在建工程减值准备的计提
公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2019 年 12 月 31 日应提在建工程减值准备 9,201,618.21 元，本期未计提及
转出在建工程减值准备。
6.商誉减值准备的计提
公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备，商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2019 年 12 月 31 日应提商誉减值准备 163,051,423.11 元，本期转出商誉减
值准备 8,548.71 元，主要系：
报告期内控股子公司湖北种子所属的湖北禾盛金裕农业科技有限公司本期脱离控制不再纳入合并范围，本期转出商誉减值准备 8,548.71 元。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总计 3,088,445,897.92 元，负债合计
972,796,010.11 元，所有者权益合计 2,115,649,887.81 元，其中归属于母公
司 所 有 者 权 益 合 计 1,440,282,629.05 元 ； 2019 年 公 司 营 业 总 收 入
5,135,725,233.60 元，净利润 45,303,898.13 元，其中归属于母公司所有者的净利润 18,183,884.22 元。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《中农发种业集团股份有限公司 2019 年年度报告》第 11 节---“财务报告”。
（三）《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,183,884.22 元， 2019 年年初合并报表未分配利润为-95,467,560.32 元，2019 年年末合并报表未分配利润为-77,283,676.10 元；2019 年年初母公司未分配利润为-240,510,874.54 元，2019 年年末母公司未分配利润为-250,179,646.94 元。
2019 年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
本议案须提交公司股东大会审议。
（四）《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（五）《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（六）《独立董事 2019 年度述职报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。
（七）《总经理 2019 年度工作报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
（八）《董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
（九）《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（十）《公司 2019 年年度报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。
（十一）《关于部分所属公司未达到 2019 年度业绩承诺有关事项的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
2019 年度，公司所属 1 家公司---河南枣花粮油有限公司（以下简称“枣花
粮油”）存在未完成当年业绩承诺情况，现将有关差异情况以及公司已经采取的相关措施说明如下：
2015 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司
与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等 4 名自然人共同投资设立服务公司的议案》并提请临时股东大会批准，2015 年 6 月 29日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。根据该议案，公司使用自有资金与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司（以下简称“枣花面业”）以及杨丙中、李新明、高雪清、孙华磊 4 名自然人共同投资设立周口中垦现代农业产业服务有限公司（以下简称“服务公司”），服务公司注册
资本 10000 万元，其中本公司出资 6220.52 万元，占注册资本 62.21%，枣花面
业以其对全资子公司枣花粮油的 31.4313%股权出资，占注册资本 15.74%。服务公司成立以后，服务公司向枣花粮油现金增资 2000 万元，增资后服务公司对枣花粮油持股比例为 51%。
根据 2015 年 7 月 20 日签署的《周口
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