中农发种业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层
308室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,969,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.6982
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长刘辉先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，叶少华董事因工作原因未能亲自出席，委托
陈章瑞董事出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度资产减值准备提取和核销的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,969,12099.9998 800 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,969,72099.9999 200 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,969,12099.9998 800 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,969,12099.9998 800 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,969,12099.9998 800 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,969,72099.9999 200 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,969,72099.9999 200 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
1 公司2018年度 1,00055.5555 800 44.4445 0 0.0000
利润分配预案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
律师：张大龙、薛常青
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年5月30日
