600312 沪市 平高电气

股票简称：平高电气            股票代码：600312          编号：临 2023-062
            河南平高电气股份有限公司

        第九届董事会第七次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议于
2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12
月 27 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过有效表决，形成以下决议：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议
案》：

  本议案需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事制
度>的议案》：

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事
规则>的议案》：

  本议案需提交公司股东大会审议。

    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会审计
委员会工作细则>的议案》；

    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬
与考核委员会工作细则>的议案》；

    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会提名
委员会工作细则>的议案》；

    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会发展
战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》；

    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<关联交易管
理办法>的议案》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的
议案》：

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

    十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司董事的议案》：
    根据工作需要，公司控股股东中国电气装备集团有限公司不再推荐雷明先生担任 公司董事，推荐刘克民先生担任公司董事。根据公司控股股东推荐，经与会董事审议， 同意刘克民先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议；同意刘克民 先生正式当选公司董事之日起，委任刘克民先生担任董事会审计委员会委员（简历见 附件）。

    十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾
问的议案》：

  同意聘任李亚军先生为公司总法律顾问（简历见附件）。

    十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》：

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          河南平高电气股份有限公司董事会

                                                    2023 年 12 月 28 日

附件

    1.刘克民先生简历：

  刘克民，男，1966 年出生，中共党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理、直属党委书记，平高集团有限公司董事，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事等职务。现任山东电工电气集团有限公司监事，宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会主席。

    2.李亚军先生简历：

  李亚军，男，1975 年出生，中共党员，西南师范大学会计专业管理学学士，高级会计师。历任重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记（主持工作）、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理，平高集团有限公司总会计师、党委委员,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官。