600312 沪市 平高电气

股票代码：600312        股票简称：平高电气        编号：临 2023-019
          河南平高电气股份有限公司

        第九届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于
2023 年 4 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年
4 月 19 日在公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议各项议案的审议情况如下：

    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年度董
事会工作报告》；

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年度总
经理工作报告》；

    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年度财
务决算报告》；

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年度财
务预算报告》；

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年度利
润分配预案》：

  独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。


  本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

    六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年年度
报告及报告摘要》：

  公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年第一
季度报告》：

  公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年度内
部控制评价报告》：

  公司董事会 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

    九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2022 年
审计工作总结及 2023 年工作计划的汇报》；

    十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》：

  公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事2022 年度述职报告》：

  公 司 独 立 董 事 2022 年 度 述 职 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2022 年度信用减值及资产减值准备的议案》：

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提 2022 年度信用减值及资产减值准备的公告》。
  独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。


    十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》：

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《公司 2022 年度社
会责任（ESG）报告》；

  公 司 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》：

  关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

    十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2022 年年度股东大会的议案》：

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      河南平高电气股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 21 日