股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-005
河南平高电气股份有限公司
关于追加投资财务公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 追加投资标的名称：西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）
● 追加投资金额：本次投资金额为10,955.74万元人民币，占西电财司总股本的1.99%。2022年8月11日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气、公司”）第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》，拟对西电财司进行投资，金额为22,021.60万元人民币，占西电财司总股本的4%。合计本次追加投资金额，公司拟对西电财司投资金额共32,977.34万元，占西电财司总股本的5.99%。
● 与公司共同对西电财司增资的其他主体分别为中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）、许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）、山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工电气”）。
● 中国电气装备是平高电气、中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）、许继电气的控股股东，中国西电集团有限公司（以下简称“中国西电集团”）、山东电工电气是中国电气装备全资子公司，中国西电为西电财司控股股东。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 履行的审议程序：公司于2023年2月10日召开第八届董事会第二十三次临时会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司追加投资财务公司暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
● 除本次交易外，过去12个月内，公司与中国电气装备等关联人发生关联交易（日
常关联交易除外）的金额为26,451.35万元。
● 风险提示：本次交易尚需获得中国银保监会批准。上述事项存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2022年8月11日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》，拟对西电财司进行投资，金额为22,021.60万元人民币，占西电财司总股本的4%。公司原控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）计划出资10,955.74万元，占西电财司总股本1.99%。
因近日平高集团放弃对西电财司增资 1.99%股份，公司拟利用自有资金承接平高集团原计划出资西电财司 1.99%股份，对西电财司追加投资 10,955.74 万元人民币。
西电财司 2019 年-2021 年净利润分别为 15,362 万元、14,384 万元、14,415 万元，
经营业绩稳定。投资西电财司可以扩宽公司融资渠道、降低融资成本、增加投资收益。合计本次追加投资金额，公司拟对西电财司投资金额共 32,977.34 万元，占西电财司总股本的 5.99%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国电气装备是平高电气、中国西电、许继电气控股股东，中国西电集团、山东电工电气是中国电气装备全资子公司，中国西电为西电财司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，以上主体是公司的关联法人，构成关联关系。
（二）关联方基本情况
1.中国电气装备
（1）企业名称：中国电气装备集团有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
（3）法定代表人：白忠泉
（4）注册资本：2,250,000 万元
（5）注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室
（6）经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 1359.95
负债总额 727.96
所有者权益总额 631.99
营业总收入 629.82
净利润 17.84
（8）中国电气装备不存在被列为失信执行人情况。
2.中国西电集团
（1）企业名称：中国西电集团有限公司
（2）统一社会信用代码：916101042206085365
（3）法定代表人：丁小林
（4）注册资本：600,000 万元
（5）注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座
（6）经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 450.95
负债总额 186.21
所有者权益总额 264.73
营业总收入 180.04
净利润 6.61
（8）中国西电集团不存在被列为失信执行人情况。
3.山东电工电气
（1）企业名称：山东电工电气集团有限公司
（2）统一社会信用代码：913700005578584429
（3）法定代表人：赵永志
（4）注册资本：350,000 万元
（5）注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层
（6）经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 265.17
负债总额 182.29
所有者权益总额 82.88
营业总收入 176.07
净利润 2.50
（8）山东电工电气不存在被列为失信执行人情况。
4.中国西电
（1）企业名称：中国西电电气股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91610000673263286L
（3）法定代表人：丁小林
（4）注册资本：512,588.2352 万元
（5）注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
（6）经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 388.73
负债总额 165.98
所有者权益总额 222.76
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
营业总收入 143.85
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