股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-045
河南平高电气股份有限公司
关于对外投资财务公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）
● 投资金额：22,021.60万元人民币，占西电财司总股本的4%。
● 与河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气、公司”）一起对西电财司共同增资的其他主体分别为中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备集团”）、许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）、平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）、山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工集团”）、许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）。
● 中国电气装备集团是公司间接控股股东，西电集团、许继集团、平高集团、山东电工集团是中国电气装备集团的全资子公司，西电集团、许继集团分别为中国西电、许继电气的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 履行的审议程序：公司于2022年8月11日召开第八届董事会第二十次临时会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
● 除本次交易外，过去12个月内，公司与中国电气装备集团等关联人发生关联交易（日常关联交易除外）的金额为0元。
● 风险提示：本次交易尚需获得以下批准：1、中国西电股东大会批准；2、中国
银保监会批准。上述事项存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
根据中国银保监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》中“一家企业集团只能设立一家财务公司”以及“财务公司原则上应由集团母公司或集团主业整体上市的股份公司控股”相关规定，西电财司作为中国电气装备集团所属唯一一家财务公司，为符合监管要求，更好地服务于中国电气装备集团及其成员单位，实现资金效益最大化，拟由中国电气装备集团、许继集团、平高集团、山东电工集团、许继电气、平高电气对西电财司进行增资扩股。增资扩股完成后，西电财司控股股东将由中国西电变更为中国电气装备集团。本次公司利用自有资金对西电财司进行增资，金额为22,021.60万元人民币，占西电财司总股本的4%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国电气装备集团是公司间接控股股东，西电集团、许继集团、平高集团、山东电工集团是中国电气装备集团的全资子公司，西电集团、许继集团分别为中国西电、许继电气的控股股东，西电财司为中国西电控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，以上主体是公司的关联法人，构成关联关系。
（二）关联方基本情况
1.中国电气装备集团
（1）企业名称：中国电气装备集团有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
（3）法定代表人：白忠泉
（4）注册资本：2,250,000 万元
（5）注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室
（6）经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年度
资产总额 1359.95
负债总额 727.96
所有者权益总额 631.99
营业总收入 629.82
净利润 17.84
2.西电集团
（1）企业名称：中国西电集团有限公司
（2）统一社会信用代码：916101042206085365
（3）法定代表人：丁小林
（4）注册资本：600,000 万元
（5）注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座
（6）经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、
普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年度
资产总额 450.95
负债总额 186.21
所有者权益总额 264.73
营业总收入 180.04
净利润 6.61
3.许继集团
（1）企业名称：许继集团有限公司
（2）统一社会信用代码：91411000174294168X
（3）法定代表人：孙继强
（4）注册资本：319,039.5 万元
（5）注册地址：许昌市许继大道 1298 号
（6）经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年度
资产总额 240.84
负债总额 141.92
项目 2021 年度
所有者权益总额 98.92
营业总收入 146.15
净利润 7.28
4.平高集团
（1）企业名称：平高集团有限公司
（2）统一社会信用代码：91410400171780793H
（3）法定代表人：李俊涛
（4）注册资本：391,031 万元
（5）注册地址：平顶山市南环东路 22 号
（6）经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
（7）最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021 年度
资产总额 313.29
负债总额 225.52
所有者权益总额 87.77
营业总收入 116.22
净利润 1.16
5.山东电工集团
（1）企业名称：山东电工电气集团有限公司
（2）统一社会信用代码：913700005578584429
（3）法定代表人：赵永志
（4）注册资本：350,000 万元
（5）注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层
（6）经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（
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