600310 沪市 桂东电力

证券代码：600310            证券简称：广西能源        公告编号：临 2024-033
债券代码：151517            债券简称：19 桂东 01

              广西能源股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯 浏宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，冯浏宇先生请求辞去公司第九届董事会 独立董事及相关专门委员会委员职务。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
 号——规范运作》等相关规定，独立董事冯浏宇先生辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，其辞职报告应当在股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在辞职报告生效前，冯浏宇先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其 作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

    公司将依照有关规定，按照法定程序尽快召开董事会、股东大会选举新任独立董 事。

    冯浏宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯浏宇先生为 公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                广西能源股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 24 日