600310 沪市 桂东电力

证券代码：600310        证券简称：广西能源        公告编号：临 2024-016
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01

            广西能源股份有限公司

        第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议
通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发
出。会议由黄维俭先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 8 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会
董事长的议案》：

  同意选举唐丹众为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会
副董事长的议案》：

  同意选举黄维俭为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事
会专门委员会委员的议案》：

  同意补选唐丹众为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委
员，任期至第九届董事会届满。

  公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下：

  （1）战略委员会：唐丹众（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇

  （2）提名委员会：冯浏宇（主任）、唐丹众、黄维俭、覃访、李长嘉

  （3）风控合规委员会：李长嘉（主任）、唐丹众、韦林滨、覃访、冯浏宇

  特此公告。

                                            广西能源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 11 日