广西能源股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议资料
广西能源股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会秘书处
2023 年 11 月 21 日
广西能源股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会材料目录
一、大会须知；
二、大会议程；
三、大会表决说明；
四、股东大会议案
议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；
议案 2：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
议案 3：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
议案 4：《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程会议议程：
一、宣读《大会须知》；
二、宣布会议议程；
三、审议事项：
议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；
议案 2：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
议案 3：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
议案 4：《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
五、议案表决；
六、统计并宣布现场表决结果；
七、宣布休会等待网络投票结果；
八、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布大会决议；
十一、大会结束。
广西能源股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会现场表决说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案 1：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案；
议案 2：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
议案 3：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
议案 4：关于选举公司第九届监事会监事的议案。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人四人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
监票人职责：
（一）大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
（四）统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
（一）本次股东大会共 4 项审议内容，议案 1 为一般议案，股东及股东代表对表决
票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。议案 2 至议案 4为选举公司董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“投票数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
大会秘书处
2023 年 11 月 21 日
2023 年第五次临时
股东大会议案一：
关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，建议公司第九届董事会独立董事的津贴为 10 万元/年/人（含税）。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司第九届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下：
鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用，为更好地为公司决策提供专业化的支持，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，向董事会建议公司第九届董事会独立董事的年度津贴为 10 万元/人（含税），按月发放。我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第九届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，程序合法、有效，同意将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
请予审议。
广西能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日
2023 年第五次临时
股东大会议案二：
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位提名、第八届董事会提名委员会审核和独立董事考评，公司第九届董事会非独立董事候选人为姚若军、黄维俭、谭雨龙、李勇猛、庞厚生共 5 人，以上候选人需经公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司第九届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1
名，由公司职工代表出任的董事待公司通过职工代表大会或其它合法的形式选举产生后直接进入公司第九届董事会，并另行公告。
公司第九届董事会非独立董事候选人简历附后。
请予审议。
广西能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日
附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
姚若军，男，1980 年 9 月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。武汉大学水工
结构工程专业硕士研究生、四川大学水电建设工程管理专业博士研究生。曾任二滩水电开发有限责任公司工程项目主管，四川省水利厅建设与管理处主任科员，华能西藏发电有限公司藏木分公司工程部主任助理，华能西藏发电有限公司雅江部专责（期间：中国华能集团公司战略规划部新能源处专责）、团委副书记，中国农业发展银行总行基础设施部/基础设施扶贫部业务经理，广西广投能源集团有限公司副总经理、总法律顾问，现任广西能源股份有限公司党委书记、董事长，广西能源集团有限公司党委副书记，广西广投海上风电开发有限责任公司董事长，广西广投正润发展集团有限公司党委书记、董事长，大唐岩滩水力发电有限责任公司副董事长，广西桂冠开投电力有限责任公司、天生桥一级水电开发有限责任公司董事。
目前姚若军先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
黄维俭，男，1968 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任广西开投恶
滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任广西能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人，大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司董事。
目前黄维俭先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
谭雨龙，男，1988 年 6 月生，中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师。曾任广
西投资集团方元电力股份有限公司、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西能源股份有限公司董事，广西能源集团有限公司经营管理部/法人治理部主任，广西广投乾丰售电有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、贵州兴义电力发展有限公司、广西桂茂电力有限责任公司董事。
目前谭雨龙先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
李勇猛，男，1980 年 7 月生，中共党员，本科学历，工程师。曾任广西投资集团北
海发电有限公司综合管理部副经理；北海市鑫源热电有限公司总经理。现任广西能源集团有限公司投资发展部副主任。
目前李勇猛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
庞厚生，男，1986 年 1 月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，经济师。曾任
广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。现任广西能源股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事。
目前庞厚生先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
2023 年第五次临时
股东大会议案三：
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据公司第八届董事会提名、第八届董事会提名委员会审核和独立董事考评，公司第九届董事会独立董事候选人为覃访、李长嘉、冯浏宇共 3 人，以上候选人需经公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司第九届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职
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