证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2023-023
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
广西桂东电力股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行现金分红，
不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2023]第5-00001 号），实现归属于母公司股东的净利润为-223,021,349.12 元。
根据公司章程第一百六十条第（三）项规定：
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
报告期实现的母公司净利润为-112,203,120.09 元，未达到现金分红标准。结合
2022 年度公司情况，董事会建议，公司 2022 年度拟不实施现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的说明
公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为-223,021,349.12 元，未达到公
司章程规定的现金分红条件。结合公司经营发展的实际情况，2023 年公司日常经营对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。 本次利润分配方案综合考虑了公司
的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
三、未分配利润的用途及计划
未分配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。今后，公司将继续一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《公司 2022 年
度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司 2022
年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展等情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意 2022 年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开八届十五次监事会会议，审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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