证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2022-035
广西桂东电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力 1906
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 649,350,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.1632
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 5,200 0.0008 4,200 0.0007
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 5,200 0.0008 4,200 0.0007
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 5,200 0.0008 4,200 0.0007
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 5,200 0.0008 4,200 0.0007
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 9,400 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,344,938 99.9991 5,200 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 648,187,938 99.8210 1,162,200 0.1790 0 0.0000
8、 议案名称：关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 9,400 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 9,400 0.0015 0 0.0000
10、 议案名称：关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 9,400 0.0015 0 0.0000
11、 议案名称：关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 9,400 0.0015 0 0.0000
12、 议案名称：关于为子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 648,187,938 99.8210 1,162,200 0.1790 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,546,346 99.9804 5,200 0.0196 0 0.0000
14、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 130 亿元授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,340,738 99.9985 9,400 0.0015 0 0.0
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