证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2022-012
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819 债券简称：19 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十
四次会议的通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件发出。会议于 2022 年 3 月 29 日在公司
本部会议室以现场和通讯会议方式召开，会议由董事长姚若军先生主持。应到会董事 9名，实到会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021
年年度报告》全文及摘要。
全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2022 年 3 月 31
日《上海证券报》《证券日报》。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度总裁业务报告》。
四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》，
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及
2022 年度财务预算报告》。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
六、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公
积转增股本的议案》:
经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2022】第5-00049 号），广西桂东电力股份有限公司母公司 2021 年度实现净利润为-139,066,894.94 元，加上期初留存的未分配利润 680,089,852.36 元，减去提取 2021
年法定盈余公积 0 元，减去 2021 年已分配 2020 年现金红利 77,731,923.74 元，2021
年度实际可供股东分配的净利润为 463,291,033.68 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 463,291,033.68 元以 2021 年期末总股
本 1,221,425,602 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元（含税），合计派现
24,428,512.04 元，剩余 438,862,521.64 元结转下一年度；同时以资本公积向全体股
东每 10 股转增 2 股，共计转增 244,285,120 股，转增后总股本为 1,465,710,722 股（公
司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案发表独立意见如下：
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
七、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其
报酬的议案》:
公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作，聘期从 2022 年 5 月至 2023 年 5 月。经
协商，公司拟支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度会计报表审计费用为 35 万元（不包括子公司支付的审计费用），内部控制审计费用为 35 万元。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于续聘会计师事务所并决定其报酬的公告》。
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格和执业经验，不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。且在从事公司 2021 年度各项审计工作过程中，遵守职业道德规范，相关审计意见客观、公正。因此，建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控
制审计工作，聘期从 2022 年 5 月至 2023 年 5 月。
公司三位独立董事事前认可本议案，并就续聘会计师事务所议案发表独立意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格和执业经验，在2021 年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务，公司向其支付的审计费用合理，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作，并同意提交公司股东大会审议。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
八、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》:
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会需对公司内部控制进行自我评估，公司董事会制作了《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
公司三位独立董事事前认可本报告并发表独立意见：
2021 年度公司已基本建立健全内部控制体系，内控制度已涵盖公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照内控制度执行，各项风险基本能够得到有效的控制。公司董事会制订的《内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司 2021 年度的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
九、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021
年度内部控制审计报告》:
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西桂东电力股份有限公司 2021
年度内部控制审计报告》（大信审字【2022】第 5-00059 号），报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021
年度社会责任报告》:
根据《公司法》《证券法》和上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》等相关要求，公司制作了《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度社会责任报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司关
于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《广西桂东电力股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，公司制作了《广西桂东电力股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
十二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<广西桂东电力股份有
限公司证券投资管理办法>的议案》:
为规范公司证券投资行为，明确证券投资管理流程，落实相关部门职责，促进公司证券投资业务合理、有序、高效地开展，防范重要商业信息泄露，根据《公司法》《证券法》《上市公司国有股权监督管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司制定《广西桂东电力股份有限公司证券投资管理办法》，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>部分条款
的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）的要求，结合公司实际，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款，具体修订内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改公司<章程>部
分条款的公告》及《广西桂东电力股份有限公司章程》（2022 年 3 月 29 日修订）。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
十四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会薪酬与
考核委员会委员的议案》：
根据工作安排，公司对第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的薪酬与考核委员会成员名单如下：李长嘉（主任）、雷雨、谭雨龙、覃访、冯浏宇。
十五、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟出售持有的环球新材国
际股票的议案》：
公司目前持有环球新材国际（香港联交所主板上市，股票代码 06616.HK）股票
108,000,000 股，占环球新材国际总股本 1,191,763,586 股的 9.06%，该股票已于 2022
年 1 月 18 日上市流通。根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟出售持有的环球新材国际股票的公告》。
该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
十六、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司广西永盛拟开
展融资租赁业务的议案》：
为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）拟以广西永盛钦州油库及部分机器设备为租赁物，与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）开展融资租赁业务，融资总金额为 1.25 亿元人民币。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司广西永盛拟开展融资租赁业务的公告》。
十七、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算注销全资子公司森聪
水力发电公司的议案》：
为优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，公司拟解散退出全资子公司广西昭平县森聪水力发电有限公司（以下简称“森聪水力发电公司”），为兼顾效率和成本，本次退出计划采用清算注销方式实现。具体内容见公司同日
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