证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-044
广西桂东电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,657,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.5427
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,606,735 99.9880 51,000 0.0120 0 0
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,606,73599.9880 51,000 0.0120 0 0
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,606,73599.9880 51,000 0.0120 0 0
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,606,73599.9880 51,000 0.0120 0 0
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,606,73599.9880 51,000 0.0120 0 0
6、议案名称：关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,604,73599.9875 53,000 0.0125 0 0
7、议案名称：关于聘请2019年度内部控制审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,599,73599.9864 58,000 0.0136 0 0
8、议案名称：关于为子公司广西永盛提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,599,73599.9864 58,000 0.0136 0 0
9、议案名称：关于为子公司桂盛公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,599,73599.9864 58,000 0.0136 0 0
10、 议案名称：关于为子公司梧州桂江电力公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,601,73599.9868 56,000 0.0132 0 0
11、 议案名称：关于为子公司西点电力公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,599,73599.9864 58,000 0.0136 0 0
12、 议案名称：关于为天祥公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,599,73599.9864 58,000 0.0136 0 0
13、 议案名称：关于为建筑产业化公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,604,73599.9875 53,000 0.0125 0 0
14、 议案名称：关于为子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,577,93599.9812 77,800 0.0182 2,000 0.0006
15、 议案名称：关于2019年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,458,745 99.5923 51,000 0.4077 0 0
16、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,601,73599.9868 56,000 0.0132 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公司2018年度利润分配预案 12,458,745 99.5923 51,000 0.4077 0 0
6 关于聘请2019年度会计师事12,456,745 99.5763 53,000 0.4237 0 0
务所及其报酬的议案
7 关于聘请2019年度内部控制12,451,745 99.5363 58,000 0.4637 0 0
审计机构及其报酬的议案
8 关于为子公司广西永盛提供12,451,745 99.5363 58,000 0.4637 0 0
担保的议案
9 关于为子公司桂盛公司提供12,451,745 99.5363 58,000 0.4637 0 0
担保的议案
10 关于为子公司梧州桂江电力12,453,745 99.5523 56,000 0.4477 0 0
公司提供担保的议案
11 关于为子公司西点电力公司12,451,745 99.5363 58,000 0.4637 0 0
提供担保的议案
12 关于为天祥公司提供担保的12,451,745 99.5363 58,000
