证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2018-046
广西桂东电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,180,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4850
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事邹雄斌因出差在外，未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席覃业刚、监事高晓菲因出差在外，
未能出席；
3、公司董事会秘书、部分高管和见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
6、议案名称：关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
7、议案名称：关于聘请2018年度内部控制审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
8、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 425,982,132 99.9534 198,300 0.0466 0 0
9、议案名称：关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
10、 议案名称：关于为子公司永盛公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
11、 议案名称：关于为子公司桂盛公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
12、 议案名称：关于为子公司梧州桂江电力公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
13、 议案名称：关于为子公司西点电力公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
14、 议案名称：关于为武夷汽车公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
15、 议案名称：关于为天祥公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,003,932 99.9585 176,500 0.0415 0 0
16、 议案名称：关于为子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 425,982,132 99.9534 198,300 0.0466 0 0
17、 议案名称：关于拟出售部分国海证券股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
