股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2011-27
广西桂东电力股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）第五届监事会第
三次会议于 2011 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参
加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《广西桂东电力股份有限公司 2011
年第三季度报告》，并发表书面审核意见：
一、公司 2011 年第三季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决
通过，2011 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
二、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
三、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出
本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、我们保证公司 2011 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二、5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让贺投集团持有的钦州永
盛 15%股权的议案》，并对该事项发表如下独立意见：
（一）本次股权收购属于关联交易。公司董事会在审议本议案时关联董事秦春楠、
薛波回避表决，非关联董事对本议案进行表决，公司董事会的召开、表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
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（二）本次收购交易定价公允，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害股东利
益的情形，同意公司本次收购贺投集团持有的钦州永盛 15%股权的交易。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2011 年 10 月 18 日
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