股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2009-25
广西桂东电力股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
根据公司2009 年10 月20 日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，
广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于2009 年11 月12 日在贺州市公司本部会
议室以现场方式召开2009 年第三次临时股东大会。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 2 人
所持有表决权的股份总数（股） 96162953
占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.35
（三）表决方式及大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长温昌伟先生主持，会议采用现
场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事在任9 人，出席9 人；公司监事在任5 人，出席5 人；公司董事会秘书和
见证律师出席了本次会议。2
二、提案审议情况
议
案
序
号
议案内容 赞成票数 赞成比例 反
对
票
数
反
对
比
例
弃
权
票
数
弃
权
比
例
是
否
通
过
1 关于收购平乐桂江电力有限责任公司17.50%股权
的议案
96162953 100% 0 0 0 0 是
2 关于收购昭平桂海电力有限责任公司31.62%股权
的议案
96162953 100% 0 0 0 0 是
3 关于修改<公司章程>部分条款的议案 96162953 100% 0 0 0 0 是
上述议案的具体内容详见公司于2009 年10 月20 日刊登于《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站上的公告。修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所
网站。
三、律师见证情况
经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所余平律师现场见证并出具法律意见书，
认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相
关法律法规和桂东电力现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的决议、记录；
2、本次会议的法律意见书。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司
2009 年11 月12 日
