股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2007-19
广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议的通知于2007年10月20日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于2007年10月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事12名，实际进行表决的董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司2007年第三季度报告及各项议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过了以下决议：
一、12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司2007年第三季度报告》。
公司2007年第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，正文刊登于2007年10月29日的《上海证券报》。
二、12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于架设湖南江华至公司西湾、松木变110千伏线路工程的议案》：
（一）架设湖南江华至西湾、松木变110千伏线路的必要性
建设湖南江华至公司西湾、松木变110千伏线路工程是为了进一步完善公司电网网架机构，满足贺州市工农业和城乡居民用电的需求，提高输电能力和安全性、经济性。
（二）投资项目概述
湖南江华至公司西湾、松木变110千伏线路总长37.814公里，工程初步预算为1536.42万元。
（三）项目建设时间：工程计划于近期开工，2007年11-12月份完工。
（四）项目资金来源
架设湖南江华至公司西湾、松木变110千伏线路工程所需的1536.42万元资金（以最终结算为准）全部由本公司自筹解决。
三、12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设松木110千伏变电站出线线路工程的议案》：
（一）建设松木110千伏变电站出线线路工程的必要性
为便于公司在建的松木110千伏变电站与其他的110千伏线路连接和改造完善原有的110千伏线路，需要建设松木110千伏变电站出线线路工程作为配套工程。
（二）投资项目概述
松木110千伏变电站出线线路工程包括多条110千伏和10千伏电缆出线和配电工程，工程初步预算合计为1479.59万元。
（三）项目建设时间：工程计划于近期开工，2007年11-12月份完工。
（四）项目资金来源
建设松木110千伏变电站出线线路工程所需的1479.59万元资金（以最终结算为准）全部由本公司自筹解决。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司
董事会
2007年10月26日
