证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2020-32 号
万华化学集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市福山区经济技术开发区宁波路 1 号，
烟台金海岸希尔顿酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,466,317,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.7017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女
士、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、王宝桐先生、张晓荣先生、张
万斌先生因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事孙晓先生、刘志军先生、姚艳君女
士、苏敬然先生因工作原因未能到会；
3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、副总裁兼财务负责人、董
事会秘书李立民先生、监事王剑波先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,147,369 99.9202 12,200 0.0008 1,157,669 0.0790
2、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,327,767 99.9325 9,100 0.0006 980,371 0.0669
2019 年度利润分配方案：以股权登记日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 13 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 4,081,670,613.80 元，剩余未分配利润 7,367,415,331.55 元结转以后年度分配。
本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2019 年投资计划完成情况及 2020
年投资计划的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,416,828,492 96.6249 47,873,375 3.2648 1,615,371 0.1103
4、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,464,515,469 99.8771 9,100 0.0006 1,792,669 0.1223
5、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,150,469 99.9204 9,100 0.0006 1,157,669 0.0790
6、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,083,969 99.9158 75,600 0.0051 1,157,669 0.0791
7、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,128,269 99.9189 12,200 0.0008 1,176,769 0.0803
8、 议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,454,239,415 99.1763 7,253,065 0.4946 4,824,758 0.3291
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,457,271,504 99.3830 7,243,715 0.4940 1,802,019 0.1230
10、 议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,372,062 99.3652 12,200 0.0078 980,371 0.6270
关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited（中文名：合成国际有限公司）回避表决。
11、 议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,398,362,844 95.3656 66,288,023 4.5207 1,666,371 0.1137
本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、 议案名称：《关于对公司合营企业提供担保以及子公司对合营企业提供
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,445,747,248 98.5971 19,538,619 1.3324 1,031,371 0.0705
本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、 议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,273,667 99.9288 12,200 0.0008 1,031,371 0.0704
本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、 议案名称：《关于申请增加超短期融资券注册额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,273,667 99.9288 12,200 0.0008 1,031,371 0.0704
15、 议案名称：选举孙晓为公司第八届监事会外部监事
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