600308 沪市 华泰股份

证券代码：600308              股票简称：华泰股份            编号：2024-010
            山东华泰纸业股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:
 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.047 元（含税）。
 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。
 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年12 月 31 日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,589,127,388.87 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.047 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,870,176 股，以此计算合计拟派发
现金红利 71,292,898.27 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.06%。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议召开、审议和表决情况

  公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  （二）监事会意见

  董事会提出的2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

 （二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

                          山东华泰纸业股份有限公司董事会
                            二〇二四年四月十八日