证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-013
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、公司利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红
股,不进行现金分红。
2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事
会第九次会议已审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 426,038,324.12 元，归属于母公司所有者的净利润为 426,038,324.12 元；公司 2022 年
度母公司实现净利润 99,650,945.81 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
母 公 司 未 分 配 利 润 为 2,145,921,560.57 元 ， 资 本 公 积 金 为
1,816,006,925.90 元。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益的同时，拟定 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，不进行现金分红。
根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司 2022 年度已实施的股份回购金额 479,651,951.60 元视同现金分红，纳入公司 2022 年度现金分红总额，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 112.58%。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《山东华泰纸业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第十届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该方案不影响公
司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案,并提请董事会、股东大会审议。
（三）监事会意见
董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该方案提交股东大会进行审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
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