600308 沪市 华泰股份

证券代码：600308              股票简称：华泰股份            编号：2022-003
            山东华泰纸业股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.208 元（含税）。
 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。
 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年12 月 31 日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币 2,304,117,448.30 元。经董事会决议，公司2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元（含税）。截至
2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,167,561,419 股，以此计算合计
拟派发现金红利 242,852,775.15 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.06%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序
 （一）董事会会议召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见

  本公司全体独立董事认为：

  公司 2021 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

  （三）监事会意见

  董事会提出的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司
章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                            山东华泰纸业股份有限公司董事会
                              二〇二二年三月二十九日