证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-030
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,688,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李传径、独立董事王莉因工作原因未能
参加本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,700,328 99.3187 2,759,901 0.6291 228,717 0.0522
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,652,928 99.3079 2,807,301 0.6399 228,717 0.0522
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,652,928 99.3079 2,807,301 0.6399 228,717 0.0522
4、 议案名称：2020 年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,700,328 99.3187 2,759,901 0.6291 228,717 0.0522
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,708,328 99.3205 2,751,901 0.6273 228,717 0.0522
6、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,708,328 99.3205 2,751,901 0.6273 228,717 0.0522
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,824,928 99.3471 2,651,801 0.6044 212,217 0.0485
8、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,346,327 99.2380 3,113,902 0.7098 228,717 0.0522
9、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,903,778 81.0532 3,972,901 17.9859 212,217 0.9609
10、 议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 18,528,777 83.8827 3,347,902 15.1564 212,217 0.9609
11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,577,228 99.2906 2,883,001 0.6571 228,717 0.0523
12、 议案名称：关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,516,953 79.3020 4,571,943 20.6980 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举李晓亮为 425,483,420 96.9897 是
公司第十届董
事会董事
13.02 选举魏文光为 425,757,720 97.0523 是
公司第十届董
事会董事
13.03 选举魏立军为 425,867,721 97.0773 是
公司第十届董
事会董事
13.04 选举张凤山为 426,647,723 97.2551 是
公司第十届董
事会董事
13.05 选举朱永河为 425,847,721 97.0728 是
公司第十届董
事会董事
13.06 选举刘建玉为 421,643,673 96.1144 是
公司第十届董
事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
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