600308 沪市 华泰股份

证券代码：600308          股票简称：华泰股份              编号：2020-011

          山东华泰纸业股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案的内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,704,198,272.27元。公司制定以下利润分配预案：

  2019 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），共计派发现金红利204,323,248.33 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年4月23日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公司
股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2019年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。
  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                  2020年4月23日