证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-005
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2019年3月18日以书面形式或传真方式发出。会议于2019年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
2018年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），共计派发现金红利215,998,862.52元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2018年度社会责任报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
