证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2018-017
山东华泰纸业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 501,749,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9741
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,947,379 99.8401 802,000 0.1599 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,947,379 99.8401 802,000 0.1599 0 0.0000
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,947,379 99.8401 752,400 0.1499 49,600 0.0100
4、议案名称：2017年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,947,379 99.8401 752,400 0.1499 49,600 0.0100
5、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,947,379 99.8401 802,000 0.1599 0 0.0000
6、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,947,379 99.8401 752,400 0.1499 49,600 0.0100
7、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,384,279 99.9272 365,100 0.0728 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,996,979 99.8500 752,400 0.1500 0 0.0000
9、议案名称：关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,365,429 99.0254 830,300 0.9746 0 0.0000
10、 议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,365,429 99.0254 830,300 0.9746 0 0.0000
11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,919,079 99.8345 830,300 0.1655 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举李晓亮为 424,171,986 84.5386是
公司第九届董
事会董事
12.02 选举魏文光为 425,436,186 84.7905是
公司第九届董
事会董事
12.03 选举魏立军为 425,436,186 84.7905是
公司第九届董
事会董事
12.04 选举张凤山为 425,436,18
