600307 沪市 酒钢宏兴

证券代码：600307          证券简称：酒钢宏兴          公告编号：2024-003
        甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

      关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日
召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将《公司章程》修订条款公告如下：

  序              原条款                                修订条款

  号

                                    第一百一十三条 公司董事会、监事会、单独或者合计
                                    持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事
                                    候选人，并经股东大会选举决定。

      第一百一十三条 独立董事应按照      依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
  1  法律、行政法规及部门规章的有关  托其代为行使提名独立董事的权利。

      规定执行。                        第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系
                                    的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
                                    人员作为独立董事候选人。

                                        独立董事的提名、履职应按照法律、行政法规及部
                                    门规章的有关规定执行。

                                    第一百一十五条 董事会由九名董事组成，其中独立董
      第一百一十五条 董事会由九名董  事三名，设董事长一人，可根据需要设副董事长一人。
  2  事组成，其中独立董事三名，董事  独立董事中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士
      长一人。                      至少应具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学
                                    专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。

                                    第一百一十七条新增内容：

                                        公司应当每年召开至少一次全部由独立董事参加
      第一百一十七条 董事会决定重大  的定期会议，也可根据实际情况按需召开全部由独立董
      经营管理事项，需要公司党委会前  事参加的临时会议(全部由独立董事参加的会议统称为
  3  置研究讨论的，应事先提交公司党  “独立董事专门会议”)。

      委会研究讨论，党委会研究讨论后      独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推
      形成书面意见。                举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履
                                    职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代
                                    表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利
                                    和支持。

  上述《公司章程》条款的修订尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告

                              甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                          2024 年 1 月 16 日