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600307 沪市 酒钢宏兴


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600307:酒钢宏兴2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-13

600307:酒钢宏兴2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600307          证券简称:酒钢宏兴      公告编号:2022-024
        甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 5 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        3,449,171,978

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

                                                            55.0690
决权股份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会提议召开,由董事长张正展先生主持,以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人;
3、财务总监兼董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,904,378    99.9922  267,500      0.0077  100      0.0001

2、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,904,378    99.9922  267,500      0.0077  100      0.0001

3、 议案名称:公司 2021 年年度报告(正文及摘要)

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,922,778    99.9927  249,100      0.0072  100      0.0001

4、 议案名称:关于公司董事监事和高级管理人员薪酬实施方案的议案


  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    3,442,455,378    99.8052  6,716,500    0.1947  100    0.0001

5、 议案名称:关于公司 2021 年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,904,378    99.9922  267,500      0.0077  100      0.0001

6、 议案名称:公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,904,378    99.9922  267,500      0.0077  100      0.0001

7、 议案名称:公司2021 年度日常关联交易及2022 年度日常关联交易预计的议案
  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      17,303,428    98.4770  267,500      1.5223  100      0.0007

8、 议案名称:公司2021 年利润分配预案


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,904,378    99.9922  267,500      0.0077  100      0.0001

9、 议案名称:关于公司向关联方提供反担保暨支付融资担保费的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      17,303,428    98.4770  267,500      1.5223  100      0.0007

10、  议案名称:公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    3,448,904,378    99.9922    267,500    0.0077    100    0.0001

11、  议案名称:公司关于向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,924,578    99.9928  247,300      0.0071  100      0.0001

12、  议案名称:公司关于向全资子公司提供担保的议案


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,904,378    99.9922  267,500      0.0077  100      0.0001

13、  议案名称:公司关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,924,578    99.9928  247,300      0.0071  100      0.0001

14、  议案名称:公司关于续签金融服务协议的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      17,303,428    98.4770  267,500      1.5223  100      0.0007

15、  议案名称:公司关于启动固定资产投资项目的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,922,778    99.9927  249,100      0.0072  100      0.0001

16、  议案名称:公司关于变更经营范围的议案


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      3,448,904,378    99.9922  267,500      0.0077  100      0.0001

17、  议案名称:公司关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    3,442,455,378    99.8052  6,716,500    0.1947  100    0.0001

18、  议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  
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