证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-006
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2022 年 4
月 8 日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2022 年 4
月 18 日以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1.审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告》；
公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
4.审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
公司独立董事 2021 年度述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
5.审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；
公司 2021 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
6.审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
公司 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
7.审议通过了《公司 2021 年年度报告（正文及摘要）》；
公司 2021 年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2021
年年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度
的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2021 年度的经营成果和财务状况；
（2）公司 2021 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内
容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
8.审议通过了《公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》；
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
9.审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见《公司 2021 年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号：2022-008）及《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表事前认可意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生回避表决，独立董事发表独立意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
10.审议通过了《关于公司向关联方提供反担保暨支付融资担保费的议案》；
具体内容详见《公司关于向关联方提供反担保暨支付融资担保费的公告》（公告编号：2021-010）。
独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表事前认可意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生回避表决，独立董事发表独立意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
11.审议通过了《公司关于续签金融服务协议的议案》；
具体内容详见《公司关于与酒钢集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2021-011）。
独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表事前认可意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生回避表决，独立董事发表独立意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
12.审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
13.审议通过了《关于公司董事监事和高级管理人员薪酬实施方案的议案》；
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
14.审议通过了《关于公司 2021 年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案》；
报告期内，在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员 2021
年度税前合计领取薪酬 291.52 万元。独立董事津贴为每人每年 7.79 万元（其中税后净领取 6 万元整，由此产生的个人所得税 1.79 万元由公司依法代扣代缴），独立董事出席董事会和股东大会所产生的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需的费用，在符合公司《差旅管理办法》及相关管理规定的情况下据实报销。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
15.审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 1,487,640,358.03 元，2021 年度提取法定盈余公积 141,877,830.75元，加上 2020 年未分配利润-2,133,205,197.55 元，本年可供投资者分配的利润为
-787,442,670.27 元。根据《公司章程》《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》及相关规定，公司 2021 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
16.审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为保障公司生产经营资金周转需要，同意公司 2022 年度拟向银行申请人民币不超
过 251.36 亿元的综合授信额度。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
17.审议通过了《公司关于向银行申请项目贷款的议案》；
同意公司关于“本部 1#2#焦炉优化升级建设项目”向国家开发银行甘肃省分行、中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行、中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行及中信银行股份有限公司兰州分行申请总额度不超过人民币 172,200 万元的中长期项目贷款。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
18.审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》；
为满足全资子公司的资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”的方式向全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（简称“镜铁山矿业公司”）提供借款 6.04 亿元、向全资子公司甘肃西沟矿业有限公司（简称“西沟矿业公司”）提供借款 3 亿元。借款期限一年，用于其偿还到期银行贷款。镜铁山矿业公司和西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，同时各自以其自有资产为借款本息提供担保。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
19.审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保的议案》；
为保障公司的全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）日常的生产经营资金周转需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，同意公司对榆钢公司在银行及其他金融机构 7 亿元的融资授信额度提供连带责任保证担保，被担保人榆钢公司以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等额度的反担保。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
20.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘任大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机
构，聘期一年。同意给付大华会计师事务所 2021 年度审计费用共计 200 万元（其中：财务报告审计费 130 万元，内部控制审计费 70 万元）。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
21.审议通过了《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》；
详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分
红回报规划》。
该议案尚需报请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
22.审议通过了《公司“十四五”发展规划的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
23.审议通过了《公司高质量发展规划纲要（2022-2024 年）的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
24.审议通过了《公司关于启动本部炼铁工艺装备三化升级改造项目的议案》；
为提升本部高炉智能制造水平及劳动生产率、降低生产成本、推进公司超低排放改造，同意公司启动本部炼铁工艺装备三化升级改造项目。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
25.审议通过了《公司关于启动炼铁厂烧结机工艺装备三化升级改造项目的议案》；
为提升本部烧结机工艺装备水平及劳动生产率、优化高炉炉料结构、推进公司超低排放改造，同意公司启动炼铁
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