股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-004
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3
月 2 日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2022 年 3 月 7
日以通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》；
具体内容详见《公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；
具体内容详见《公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过了《公司关于提名董事候选人的议案》。
为保障公司董事会稳健运行，经公司提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补杜昕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、增补贾萍女士为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司董事候选人将报请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。在公司股东大会审议选举之前，仍由公司原独立董事聂兴凯先生履行相关职务，经股东大会选举增补杜昕先生和贾萍女士为公司董事后，杜昕先生和贾萍女士将分别承接原由孙山先生和聂兴凯先生担任的董事会各专门委员会相应职务。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日
附件：
1.非独立董事候选人简历
杜昕：男，1972 年 10 月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司碳
钢薄板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。
2.独立董事候选人简历
贾萍：女，1966 年 3 月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生，高级会计师，
已取得证券交易所独董任职资格，任职条件经上海证券交易所审核无异议通过。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，甘肃省国资委省属国有企业外部董事管理中心专职外部董事等职务，现已退休。贾萍女士具有较强专业素养和良好的沟通协调能力，在企业财务战略规划、财务管理制度的建立健全，以及财务分析和风险控制等领域具备较高造诣，曾获得全国优秀统计工作者、甘肃省先进会计工作者、甘肃辖区上市公司优秀财务总监等荣誉称号。
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