证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-026
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,448,997,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.0662
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、董事会秘书（兼）出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
4、 议案名称：关于 2020 年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
5、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,436,899,978 99.6492 11,969,700 0.3470 127,900 0.0038
6、 议案名称：公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
7、 议案名称：公司 2020 年日常关联交易及 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,045,728 97.9829 223,000 1.2818 127,900 0.7353
8、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,626,678 99.9892 243,000 0.0070 127,900 0.0038
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
10、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
11、 议案名称：关于向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,626,678 99.9892 243,000 0.0070 127,900 0.0038
12、 议案名称：关于吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
13、 议案名称：关于吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
14、 议案名称：关于吸收合并全资子公司海安酒钢商贸有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
15、 议案名称：关于同意签署《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司和海安
酒钢商贸有限责任公司吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 马鼎斌 3,448,621,382 99.9890 是
经大会表决，增补马鼎斌先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东
大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
17、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 田飚鹏 3,448,621,482 99.9890 是
经大会表决，增补田飚鹏先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大
会通过之日起至第七届董事会届满之日止。自股东大会增补田飚鹏先生担任独立
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