证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-006
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2020 年 4
月 18 日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2020
年 4 月 28 日以现场方式召开，会议由董事长阮强先生主持，应参加表决的董事 9 人，
实际表决的董事 9 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
公司独立董事 2019 年度述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
4、审议通过《公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告》；
公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
5、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；
公司 2019 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
6、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
公司 2019 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
7、审议通过《公司 2019 年年度报告（正文及摘要）》；
公司 2019 年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年
度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
8、审议通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度税前
合计领取薪酬 538.66 万元。独立董事津贴为每人每年 6 万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
9、审议通过《公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》；
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
10、审议通过《公司 2019 年日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见《公司 2019 年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号 2020-008）
及《公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。关联董事阮强先生、刘黎戮先生、郭继荣先生、赵浩洁女士、侯万斌先生和陈平先生回避表决。
独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
11、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 1,237,328,548.85 元，加上 2018 年未分配利润-3,815,198,843.70元，本年可供投资者分配的利润为 -2,577,870,294.85 元。根据《公司章程》《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》及相关规定，公司 2019 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2019 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，2020 年度公司拟向银行申请人民币不超过 206.44 亿元，美元不超过 6 亿美元的综合授信额度。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
13、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；
具体内容详见《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-015），关联董事阮强先生、刘黎戮先生、郭继荣先生、赵浩洁女士、侯万斌先生和陈平先生回避表决。
独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
14、审议通过《关于办理美元贷款远期锁汇的议案》；
2020 年，受中美贸易谈判、美国大选及中国经济增速下降等国内外多种因素影响，人民币兑美元汇率波动不断加剧，鉴于公司美元借款规模较大，汇率波动将会给公司
亿元在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间，提升公司风险抵御能力。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
15、审议通过《关于公司部分董事辞职的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
16、审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，同意增补张正展先生、孙山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
17、审议通过《关于推举第七届董事会相关会议召集人的议案》；
同意由张正展先生召集、主持公司 2019 年度股东大会、第七届董事会第五次会议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
18、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》；
具体内容详见《关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
19、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
20、审议通过《公司关于申请项目贷款的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
21、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》；
为满足全资子公司正常的资金周转需求，降低公司整体的融资成本，公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式分别向镜铁山矿业公司、西沟矿业公司提供
总额为 7 亿元、3 亿元的借款，借款期限一年。同时在借款合同中约定，矿业公司以自有资产为借款提供担保。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
22、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
为满足全资子公司日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资风险，公司对酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）在银行及其他金融机构3 亿元的融资额度，提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房产、机器设备和存货向公司提供相同金额的反担保。
该议案尚需报请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
23、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》；
公司拟聘请大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，
聘期 1 年；并同意给付审计机构 2019 年审计费用 200 万元（年度财务报告审计费 130
万元，年度内部控制审计费 70 万元）。
该议案尚需报请公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
24、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》；
本次会计估计变更是公司根据相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司股东的利益的情形。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
25、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2019
年年度股东大会。关于 2019 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
26、审议通过《公司 2020 年第一季度报告（正文及摘要）》。
公司 2020 年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站，第一季度报告摘要
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年4月30日
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