600305 沪市 恒顺醋业

股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2024-049
            江苏恒顺醋业股份有限公司

  关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
                限制性股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

     限制性股票授予日：2024 年 7 月 17 日

     限制性股票授予数量：591.72 万股

     限制性股票授予价格：3.85 元/股

     限制性股票授予人数：367 名

  江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根
据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事
会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 367 名授予激励对象 591.72 万股限
制性股票，同意确定授予日为 2024 年 7 月 17 日。现将有关事项公告如下：

    一、本次激励计划权益授予情况

    （一）已履行的决策程序和信息披露情况

  1、2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
  同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2024 年 6 月 22 日至 2024 年 7 月 1 日，公司将本激励计划拟授予激励对
象名单通过公司内部公示栏进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何员工
对本次拟授予激励对象提出的异议。2024 年 7 月 2 日，公司披露了《监事会关
于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  3、2024 年 7 月 4 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划获镇
江市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，镇江市国资委原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

  4、2024 年 7 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  5、2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  6、2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励计划授予激励对象名单及相关事项进行核实并发表了核查意见。

    （二）董事会关于符合授予条件的说明

  依据相关法律法规和《激励计划》的有关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

  1、公司未发生如下任一情形：

  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；


  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；

  （5）中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象未发生如下任一情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  公司董事会经认真核查，确认公司及获授限制性股票的激励对象均未发生上述任一情况。综上所述，本次激励计划授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

    （三）本激励计划授予的具体情况

  1、授予日：2024 年 7 月 17 日

  2、授予数量：591.72 万股

  3、授予人数：367 名

  4、授予价格：3.85 元/股

  5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票

  6、有效期、限售期和解除限售安排：

  （1）本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。

  （2）本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 24 个月、36个月、48 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励
对象持有的限制性股票由公司回购。

  （3）本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

  解除限售安排                  解除限售时间                解除限售比例

                    自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的

 第一个解除限售期  首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日      40%

                    起36个月内的最后一个交易日当日止

                    自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的

 第二个解除限售期  首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日      30%

                    起48个月内的最后一个交易日当日止

                    自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的

 第三个解除限售期  首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日      30%

                    起60个月内的最后一个交易日当日止

  7、激励对象获授的限制性股票分配情况

  本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

  姓名          职务        获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划公告
                              票数量（万股）  票总数的比例  日股本总额的比例

 王召祥    董事、副总经理        18.00          3.04%          0.02%

 季嵘鹏      副总经理            9.00          1.52%          0.01%

 杨永忠      副总经理            9.00          1.52%          0.01%

 魏陈云      董事会秘书          9.00          1.52%          0.01%

 管理人员、核心骨干人员及公司

 董事会认为需要激励的人员（不    546.72        92.40%          0.49%

        超过 363 人）

        合计（367 人）            591.72          100%          0.54%

  注：1、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%；
  2、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

  3、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

    二、关于本次激励计划与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
  鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原拟授予的激励对象中，150 名激励
对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数
股票总数由 877.28 万股调整为 591.72 万股。

  除上述调整外，本次激励计划的其他内容与经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的方案一致。

    三、监事会对激励名单核查意见

  监事会对公司本次激励计划授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表如下意见：

  1、除 150 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。

  2、本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

  3、公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予、获授限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  4、本次拟获授限制性股票的激励对象的基本情况属实，激励对象不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

  5、本次激励计划授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。

  综上，公司监事会认为：本次授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文件及本激励计划规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2024 年 7 月 17 日为授予
日，向符合条件的 367 名授予激励对象授予 591.72 万股限制性股票。

    四、权益授予后对公司财务状况的影响


  按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允