证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-026
江苏恒顺醋业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路
88 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 451,962,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.9782
份总数的比例（%）
注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为1,102,933,808 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：独立董事毛健、独立董事徐经长、董事王召
祥以通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；党委委员、高级管理人员、变更前后会计师事务所相
关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,923,718 99.9913 35,000 0.0077 4,000 0.0010
5、 议案名称：关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分
募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
6、 议案名称：关于使用募集资金对子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
7、 议案名称：公司 2023 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,618 99.9926 29,200 0.0064 3,900 0.0010
8、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
10、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 450,845,361 99.7527 1,113,457 0.2463 3,900 0.0010
11、 议案名称：关于《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 451,929,718 99.9926 29,100 0.0064 3,900 0.0010
13、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 447,857,359 99.0916 4,099,659 0.9070 5,700 0.0014
(二) 累积投票议案表决情况
14.00、关于选举非独立董事的议案
议 案 得票数占出席
序号
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