600305 沪市 恒顺醋业

股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2024-005
          江苏恒顺醋业股份有限公司

    关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

 序号            原章程内容                    修改后章程内容

          第一百一十四条 董事会行使    第一百一十四条 董事会行使下
      下列职权：                    列职权：

          （一）召集股东大会，并向股    （一）召集股东大会，并向股东
      东大会报告工作；              大会报告工作；

          （二）执行股东大会的决议；    （二）执行股东大会的决议；
          （三）决定公司的经营计划和    （三）决定公司的经营计划和投
      投资方案；                    资方案；

          （四）制订公司的年度财务预    （四）制订公司的年度财务预算
      算方案、决算方案；            方案、决算方案；

          （五）制订公司的利润分配方    （五）制订公司的利润分配方案
      案和弥补亏损方案；            和弥补亏损方案；

 1      （六）制订公司增加或者减少    （六）制订公司增加或者减少注
      注册资本、发行债券或其他证券及 册资本、发行债券或其他证券及上市
      上市方案；                    方案；

          （七）拟订公司重大收购、收    （七）拟订公司重大收购、收购
      购本公司股票或者合并、分立、解 本公司股票或者合并、分立、解散及
      散及变更公司形式的方案；      变更公司形式的方案；

          （八）在股东大会授权范围    （八）在股东大会授权范围内，
      内，决定公司对外投资、收购出售 决定公司对外投资、收购出售资产、
      资产、资产抵押、对外担保事项、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
      委托理财、关联交易、对外捐赠等 关联交易、对外捐赠等事项；

      事项；                            （九）决定对公司当期损益的影
          （九）决定对公司当期损益的 响占公司最近一个会计年度经审计
      影响占公司最近一个会计年度经 净利润绝对值的比例在10%以上且绝

序号            原章程内容                    修改后章程内容

      审计净利润绝对值的比例在10%以 对金额超过100万元人民币的资产减
      上且绝对金额超过100万元人民币 值准备计提或者资产核销事项；

      的资产减值准备计提或者资产核    （十）决定公司内部管理机构的
      销事项；                      设置；

          （十）决定公司内部管理机构    （十一）决定聘任或者解聘公司
      的设置；                      经理、董事会秘书及其他高级管理人
          （十一）决定聘任或者解聘公 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
      司经理、董事会秘书及其他高级管 根据经理的提名，决定聘任或者解聘
      理人员，并决定其报酬事项和奖惩 公司副经理、财务负责人等高级管理
      事项；根据经理的提名，决定聘任 人员，并决定其报酬事项和奖惩事
      或者解聘公司副经理、财务负责人 项；

      等高级管理人员，并决定其报酬事    （十二）制订公司的基本管理制
      项和奖惩事项；                度；

          （十二）制订公司的基本管理    （十三）制订本章程的修改方
      制度；                        案；

          （十三）制订本章程的修改方    （十四）管理公司信息披露事
      案；                          项；

          （十四）管理公司信息披露事    （十五）向股东大会提请聘请或
      项；                          更换为公司审计的会计师事务所；
          （十五）向股东大会提请聘请    （十六）听取公司经理的工作汇
      或更换为公司审计的会计师事务 报并检查经理的工作；

      所；                              （十七）法律、行政法规、部门
          （十六）听取公司经理的工作 规章或本章程授予的其他职权。

      汇报并检查经理的工作；            公司董事会设立审计委员会、战
          （十七）法律、行政法规、部 略委员会、提名委员会、薪酬与考核
      门规章或本章程授予的其他职权。 委员会。专门委员会对董事会负责，
          公司董事会设立审计委员会、 依照本章程和董事会授权履行职责，
      战略委员会、提名委员会、薪酬与 提案应当提交董事会审议决定。专门
      考核委员会。专门委员会对董事会 委员会成员全部由董事组成。审计委
      负责，依照本章程和董事会授权履 员会成员应当为不在公司担任高级
      行职责，提案应当提交董事会审议 管理人员的董事，其中独立董事应当
      决定。专门委员会成员全部由董事 过半数，并由独立董事中会计专业人
      组成，其中审计委员会、提名委员 士担任召集人。提名委员会、薪酬与
      会、薪酬与考核委员会中独立董事 考核委员会中独立董事应当占有二
      占多数并担任召集人，审计委员会 分之一以上的比例并担任召集人。董
      的召集人为会计专业人士。董事会 事会负责制定专门委员会工作规程，
      负责制定专门委员会工作规程，规 规范专门委员会的运作。

      范专门委员会的运作。

          第一百一十五条 董事会专门    第一百一十五条 董事会专门委
      委员会的职责：                员会的职责：

 2      （一）董事会审计委员会的主    （一）董事会审计委员会负责审
      要职责：                      核公司财务信息及其披露、监督及评
          1、监督及评估外部审计机构 估内外部审计工作和内部控制，下列

序号            原章程内容                    修改后章程内容

      工作，提议聘请或更换外部审计机 事项应当经审计委员会全体成员过
      构；                          半数同意后，提交董事会审议：

          2、监督及评估内部审计工作，    1、披露财务会计报告及定期报
      负责内部审计与外部审计的协调； 告中的财务信息、内部控制评价报
          3、审阅公司的财务报告及披 告；

      露并对其发表意见；                2、聘用或者解聘承办公司审计
          4、监督及评估公司的内部控 业务的会计师事务所；

      制；                              3、聘任或者解聘公司财务负责
          5、协调管理层、内部审计部 人；

      门及相关部门与外部审计机构的    4、因会计准则变更以外的原因
      沟通；                        作出会计政策、会计估计变更或者重
          6、公司董事会授权的其他事 大会计差错更正；

      宜及法律法规和上海证券交易所    5、法律、行政法规、中国证监
      相关规定中涉及的其他事项。    会规定和公司章程规定的其他事项。
          （二）战略委员会的主要职    （二）董事会战略委员会的主要
      责：                          职责：

          1、对公司长期发展战略规划    1、对公司长期发展战略规划进
      进行研究并提出建议；          行研究并提出建议；

          2、对《公司章程》规定须经    2、对《公司章程》规定须经董
      董事会批准的重大投融资方案进 事会批准的重大投融资方案进行研
      行研究并提出建议；            究并提出建议；

          3、对《公司章程》规定须经    3、对《公司章程》规定须经董
      董事会批准的重大资本运作、资产 事会批准的重大资本运作、资产经营
      经营项目进行研究并提出建议；  项目进行研究并提出建议；

          4、对其他影响公司发展的重    4、对其他影响公司发展的重大
      大事项进行研究并提出建议；    事项进行研究并提出建议；

          5、对以上事项的实施过程进    5、对以上事项的实施过程进行
      行监督和检查；                监督和检查；

          6、董事会授予的其他职权。      6、董事会授予的其他职权。

          （三）提名委员会的主要职    （三）董事会提名委员会负责拟
      责：                          定董事、高级管理人员的选择标准和
          1、根据公司经营活动情况、 程序，对董事、高级管理人员人选及
      资产规模和股权结构对董事会的 其任职资格进行遴选、审核，并就下
      规模和构成向董事会提出建议；  列事项向董事会提出建议：

          2、研究董事、高级管理人员    1、提名或者任免董事；

      的选择标准和程序，并向董事会提    2、聘任或者解聘高级管理人员；
      出建议；                          3、法律、行政法规、中国证监
          3、遴选合格的董事人选和高 会规定和公司章程规定的其他事项。
      级管理人员人选；                  （四）董事会薪酬与考核委员会
          4、对董事人选和高级管理人 负责制定董事、高级管理人员的考核
      员人选进行审核并提出建议；    标准并进行考核，制定、审查董事、
          5、董事会授权的其他事项。  高级管理人员的薪酬政策与方案，并
          （四）薪酬与考核委员会的主 就下列事项向董事会提出建议：